澳洲博彩巨头Sportsbet完成反洗钱整改，AUSTRAC确认达标
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日发布声明，确认已与博彩运营商Sportsbet就其可执行承诺达成最终协议。这意味着Sportsbet已成功完成了自2022年5月以来接受的各项补救措施，有效解决了其反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）控制框架中存在的缺陷。
曾存风险漏洞，Sportsbet五大领域全面升级
此前，AUSTRAC在审查中发现Sportsbet在风险评估、客户监控以及可疑事项报告方面存在问题，因此要求其进行全面整改，以加强系统、控制和治理。据了解，Sportsbet为此在AML/CTF政策和流程的五个关键领域进行了强化。目前，一项独立的外部审计已证实，所有要求的补救措施均已落实到位并全面投入运营。
AUSTRAC警告：合规只是起点，高风险行业须持续警惕
尽管Sportsbet已完成整改，AUSTRAC仍强调，处于高风险行业的运营商必须持续遵守监管要求。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）明确指出：“当AUSTRAC发现报告实体在AML/CTF控制方面存在系统性弱点时，我们将采取执法行动以确保这些问题得到解决。”他进一步强调：“完成可执行承诺并不意味着我们的期望会降低。像Sportsbet这样在高风险行业运营的企业，必须维持稳健、基于风险的系统，以防止犯罪活动利用。”