澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日确认，博彩运营商Sportsbet已成功完成其反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）框架的整改措施。这意味着Sportsbet已弥补了此前在风险评估、客户监控等方面的不足，并通过了独立审计。然而，AUSTRAC强调，高风险行业的监管期望不会因此降低，企业仍需保持高度警惕，防止犯罪利用。
菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维突然请求调离，引发外界关注。他曾带领国家成功脱离FATF灰名单，近期又主导冻结数十亿比索腐败资产。然而，在FATF再次评估的背景下，此次人事变动及其对反腐进展的影响，或将决定菲律宾能否避免重回国际金融监管“灰名单”的风险。