澳大利亚金融情报机构建议报告实体在金融行动特别工作组（FATF）发布两项关于全球洗钱、恐怖主义融资及扩散融资威胁的新更新后,重新评估其风险控制措施。
更新文件列出了可能对国际金融体系构成更高风险的司法管辖区。FATF“行动呼吁”下的高风险司法管辖区名单仍包含朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸,这些国家在反洗钱、反恐融资及防扩散融资制度方面均存在重大战略缺陷。
另一份声明则指明了“加强监测”名单（俗称灰色名单）所涵盖的国家。这些司法管辖区正与FATF合作解决缺陷,并受到强化监督,但FATF未要求对其采取反制措施。
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）表示,报告实体应将这些更新纳入其洗钱和恐怖主义融资风险评估、客户尽职调查流程及持续监测计划。在决定是否提交可疑交易报告时,相关实体可能也需要调整决策标准。
根据澳大利亚法律,目前被列为指定外国的国家包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》,与这些司法管辖区相关的交易必须自动被视为高风险交易。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）强调,涉及高风险国家、地区或团体的客户或交易需要加强尽职调查,更严格地审查实际所有权信息,并考虑提交可疑事项报告。该机构同时提醒企业持续警惕与受制裁国家、避税天堂及列名恐怖组织相关的活动。
澳大利亚交易报告与分析中心表示,金融行动特别工作组的更新为确保报告实体维持健全的基于风险的系统提供了重要参考,该系统能够识别可疑金融活动并维护澳大利亚金融体系的完整性。