要点：
- 修订版反洗钱指南新增客户尽职调查、可疑交易报告及风险评估章节
- 重点扩展至数字钱包、加密货币及网络欺诈活动
- 专章揭示人口贩卖与洗钱活动的关联
美国博彩协会（AGA）发布新版《反洗钱合规最佳实践指南》,新增措施旨在响应最新监管要求、技术变革及新兴威胁。
修订版文件扩展了客户尽职调查（KYC）流程与可疑交易报告（SAR）提交的指导,并新增风险评估章节
其他更新包括：扩大欺诈风险覆盖范围、新增识别非法行为的典型模式与警示信号、增设洗钱相关人口贩运风险专项章节
AGA政府关系副总裁亚历克斯·科斯特洛表示： “保持反洗钱政策的及时更新,对保障博彩业运营、员工及客户安全,维护美国金融体系完整性至关重要。我们鼓励所有赌场运营商和供应商利用这份资源,随着行业与威胁环境的变化不断完善自身实践。”
值得关注：美国博彩协会8月报告显示,美国人每年向非法运营商投注约6736亿美元,导致各州政府损失153亿美元税收收入
此次更新发布之际,行业正处于扩张态势。自2022年上次修订以来,美国市场已发展至超过1000家实体赌场,10个州已将体育博彩合法化,另有1个州推出合法在线博彩
AGA指出,这种增长使得线上线下运营都需要更完善的合规体系
该协会强调,受监管的运营商正持续与执法机构及监管部门合作,根据风险变化调整合规体系。新指南纳入加密货币与数字钱包内容,反映其在合法交易及非法金融领域日益重要的作用。
AGA将更新指南定位为助力运营商应对犯罪模式变化、保持与联邦执法重点一致的资源。
该出版物是协会继八月黑市研究报告及今年早些时候年度收入报告后,最新发布的一系列报告与框架文件之一。
