要点：
- 最高人民检察院检察长应勇呼吁深化区域合作
- 博彩相关洗钱被列为重大安全威胁
- 2022-2024年洗钱案件年均起诉量增长逾11%
中国检察机关承诺加强与东南亚同行合作,共同打击腐败、跨境洗钱及博彩相关金融犯罪。
最高人民检察院检察长殷勇在香港召开的第十五届中国-东盟检察长会议前宣布了该承诺。
自2004年以来,会议议程已从跨国有组织犯罪和毒品走私扩展至网络诈骗、网络博彩及资产追回领域。
本届会议聚焦技术时代下的腐败与洗钱问题,这两类犯罪正日益与跨境博彩及金融诈骗交织。
英勇指出： “随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的快速演进,洗钱手段日益创新,其发生频率不断攀升,并与其他犯罪行为相互交织。”
他警示称,虚拟货币和地下银行正被用于将非法资金转移至海外,这给执法工作带来复杂挑战。
需知：中国此前曾对跨境博彩犯罪判处无期徒刑并处以最高80万元人民币（约合11万美元）的罚款
官方数据显示,2024年1月至2025年6月期间,中国共有逾3.9万人因职务犯罪被起诉,其中8050起案件涉及金融、能源等行业。其中4,698起案件涉及个人多次行贿。检察机关还报告称,2022至2024年间洗钱案件年均起诉量增长逾11%。
近期打击行动揭示博彩与其他严重犯罪的关联性。2025年,中国最高法院援引多起重大案件强调,非法跨境博彩集团助长绑架甚至杀人等暴力犯罪。
其中一宗涉澳门的案件非法获利逾3亿元人民币（合4100万美元）。
最高检察院表示正与中国人民银行、公安部协作开展资金流监控、情报共享及预警机制建设。该院还参与金融行动特别工作组讨论,为全球反洗钱标准制定贡献力量。
