澳大利亚交易报告和分析中心在联邦法院对星际娱乐集团启动诉讼程序后，又对天空之城的阿德莱德博彩场所采取了类似的行动。
民事处罚程序的启动（关于任何潜在的经济处罚将由法院决定）是由于涉嫌严重和系统地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法律。
这一行动源于2019年9月开始的合规活动，随后对天城娱乐以及皇冠度假村和星辰娱乐集团展开了执法调查。
AUSTRAC副首席执行官Peter Soros表示，金融监督机构对SkyCity的调查发现其在履行反洗钱/反恐融资义务方面存在系统性失误。
“他说：”AUSTRAC的调查发现，在一系列情况下，SkyCity未能进行适当的持续客户尽职调查。
“SkyCity也没有制定和维护一个符合要求的反洗钱/反恐怖融资计划，使其面临着被犯罪利用的风险。”
在对这家位于奥克兰的公司的指控中，它未能适当地评估其面临的洗钱和恐怖主义融资风险，包括这些风险的可能性和影响，以及识别和应对风险随时间的变化。
此外，据说该公司未能为董事会和高级管理层对反洗钱/反恐融资计划的监督建立一个适当的框架，没有一个交易监测计划来监测交易和识别可疑活动，并且缺乏适当的强化客户尽职调查计划来进行额外的消费者检查。
