马恩岛政府发布了针对银行业的洗钱风险评估报告,作为《2024-2026年国家金融犯罪战略》的重要组成部分,该报告指出了若干与博彩业相关的威胁。
该评估基于2020年国家风险评估报告,揭示银行业整体洗钱风险评级已从中等升至中高水平。
该行业持有逾400亿英镑（525亿美元）存款,年处理支付额近800亿英镑,贡献国民收入的7.6%。
国内洗钱风险评级为中等,跨境风险则达中高水平。
主要新兴威胁包括：网络犯罪激增、虚拟资产（尤其是用于资金转移的USDT）使用增加,以及面向亚洲的有组织犯罪和英国关联犯罪集团带来的风险上升。
值得注意的是,评估报告特别强调了人口贩运指标,例如无关人员聚集于单一地址的现象,该问题被明确标注为与银行业和博彩业均相关的风险点。
此外,博彩监管委员会已识别出若干与运营商相关的犯罪模式。“将犯罪所得伪装成企业收入”的警示信号包括：新企业异常高额的资金流、跨境公司架构以及与高风险司法管辖区的关联。
贿赂与腐败指标强调需加强对来自高风险国家且存在负面媒体报道的个人的强化尽职调查。
人口贩运类型学警示运营商需警惕账户集中开设现象及开户过程中的潜在胁迫行为。
评估报告指出持续监控系统存在缺陷,包括未能识别客户资料与交易模式的变化。
全球安全委员会强调运营商必须确保强化尽职调查流程、查明财富来源并维持健全的持续监控体系。
委员会计划在未来数月内就实施事宜与政府机构开展协作性外联工作。