澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）因加密货币运营商Cryptolink违反反洗钱及反恐融资（AML/CTF）法规,对其处以56,340澳元（约合36,000美元）的罚款,并接受其提交的具有法律约束力的整改承诺书。
此次执法行动源于AUSTRAC加密货币特别工作组的调查发现,该机构查明Cryptolink存在大额现金交易申报延迟及风险评估流程缺陷。该机构表示,此举旨在确保重要情报不会因合规薄弱而流失。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯指出,综合执法措施既纠正了历史过失,又确保该公司强化内部体系。
“违规通知书针对既往申报不合规问题,而强制性承诺则要求Cryptolink确保完善风险评估并强化反洗钱/反恐怖融资管控措施。”他补充道。
托马斯强调,加密货币ATM机目前是澳大利亚风险最高的洗钱渠道之一,犯罪分子常利用其掩盖诈骗所得。
近期特别工作组审查发现,90名最活跃加密货币ATM用户中,85%的交易涉及诈骗或洗钱中介活动。
作为承诺的一部分,Cryptolink必须聘请独立审核机构验证报告准确性、测试大额现金交易控制措施,并重新评估其洗钱和恐怖主义融资风险,以确保符合澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的标准。
Cryptolink已全面配合监管机构并全额缴纳罚款。AUSTRAC明确指出,缴纳违规通知书款项并不构成对责任的承认。
托马斯表示AUSTRAC将继续与合规的数字货币交易所合作,但警告称“若运营商不严肃对待此事,我们将采取行动”。