澳大利亚交易报告与分析中心情报揭露博彩相关黄金洗钱案

要点：

经调查发现,一名前新南威尔士州警员因出售价值130万澳元（约合85.1万美元）的家族金条资助博彩成瘾,构成严重渎职行为。该案源于澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的情报线索。

根据执法行为委员会（LECC）的调查结果,该警员在调查

根据执法行为委员会调查结果,该警员从母亲住宅地下室取走12块50盎司金条。

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这些黄金原属其叔父所有。他随后向两名经销商售出金条,使用伪造的“了解你的客户”表格,并谎称黄金为馈赠或遗产。

交易因澳大利亚交易报告与分析中心情报触发调查而曝光。

这些黄金原属其叔父所有。该警员随后向两名经销商售出金条,使用伪造的“了解你的客户”表格,并谎称黄金为馈赠或遗产。

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC通过监测发现涉及某经销商的大额交易异常——该经销商曾与洗钱活动有关联。此举触发了“达特穆尔行动”,最终导致该警员辞职并被移交公共检察署处理。