- 佛罗里达州一名男子伪造或协助伪造了包含虚构博彩输赢数据的税务文件
- 美国国税局刑事调查佛罗里达外勤办公室主管罗恩·洛克尔特别探员透露,任何试图钻制度空子者都将面临严重后果
- 该税务申报员被判处7.5年监禁,并被勒令没收近140万美元资产及向国税局支付赔偿金
佛罗里达州莱克兰市一名税务申报文件准备者近日被判处七年有期徒刑。
该嫌犯于去年12月认罪,涉案金额达6000万美元的博彩欺诈案中,其个人获利逾100万美元。
欺诈国税局
本案由美国国税局刑事调查处侦办,由助理联邦检察官詹妮弗·佩雷西与罗斯·罗伯茨提起公诉。
法庭文件显示,涉案人员小乔治·塔克自2021年3月至2024年2月期间实施欺诈行为。
在此期间,这名莱克兰男子为包括自己在内的196名纳税人准备或协助准备了316份虚假税务申报表。
伪造文件涉及2020、2021、2022及2023纳税年度。据佛罗里达州中区联邦检察官办公室声明,这些文件包含”伪造的附表A、B、1和3,以及虚假的W-2G表格——其中填报了虚构的博彩赢利与亏损金额,以及联邦预扣税款数额 （基于虚构的博彩收益）”。
美国国税局刑事调查处佛罗里达外勤办公室主管特工罗恩·洛克尔评论道：“这些被告终日钻研欺诈手段。蓄意利用税收体系谋取私利者必将面临严惩。”
该特工进一步强调：“此类起诉彰显了我们特工保护诚实纳税人、维护全体美国人正义的坚定决心。”
被告被判入狱
塔克利用虚假文件向国税局提交虚假纳税申报表,要求退还纳税人“依法无权获得”的“巨额”退税款。
据佛罗里达中区联邦检察官办公室披露,这名莱克兰男子通过虚假申报企图逃税总额达59,941,751美元。
但实际损失为15,028,309.89美元,这笔款项已被国税局退还给纳税人,包括塔克本人。
根据法庭文件显示,他个人从中获利1,354,757.64美元。
此外,这位莱克兰男子还用非法所得购买了昂贵珠宝。
鉴于上述行为,美国联邦地区法官弗吉尼亚·科文顿以共谋实施电汇欺诈罪及协助提交虚假税务申报表罪,判处塔克七年零六个月联邦监禁。
除监禁外,该男子还被勒令没收犯罪所得1,354,757.64美元,并向美国国税局赔偿15,028,309.89美元。