据《朝鲜日报》报道,韩国警方捣毁了一个利用数百个个人银行账户为非法博彩和卖淫活动洗钱的复杂犯罪网络。
京畿南部警察厅刑侦队周四证实,已逮捕59名涉案人员,其中7人被拘留,包括一名30多岁的男子,代号为A先生,据称是该犯罪团伙的头目。
据称,自2023年6月起,A先生团伙通过高薪兼职平台招募账户持有者,每月支付100万韩元（约合720美元）作为“账户租金”。该团伙向洗钱集团出售101个账户,每个账户售价高达300万韩元,并按每日13万韩元收取使用费,从中牟取巨额利润。
为防止账户持有人携款潜逃的“跑路”事件,该集团收集了身份证、家庭关系证明和送货记录等个人数据。
当一名参与者提取2.2亿韩元后逃离时,执法小组追踪并袭击了他,剃光他的头发,并将视频发布在Telegram上。
该组织还招募银行内部人员以规避交易冻结。其中一名内部人员B先生,系某一线银行呼叫中心负责处理语音钓鱼举报的二十余岁员工,据称其通过访问内部系统核验电汇账户信息,并将情报出售给犯罪集团,每笔交易收取30万韩元。
警方依据《犯罪组织法》对58名成员提起诉讼,其中执法团队成员还面临共同胁迫及特殊抢劫罪的追加指控。B先生因涉嫌违反《金融实名交易法》被起诉,相关法律审查仍在进行中。
当局查扣了包括价值6.4亿韩元的车辆及珠宝在内的奢侈品资产,并申请对总计17.5亿韩元的涉嫌犯罪所得实施起诉前资产追缴。