菲律宾 | 央行警示灰名单风险

要点：

菲律宾中央银行（BSP）警告称,若不受监管的网络博彩持续猖獗,该国可能面临金融行动特别工作组（FATF）的重新审查。

据《马尼拉时报》报道,BSP行长小埃利·雷莫洛纳在2025年马尼拉科技峰会上确认,持续存在的非法电子博彩问题可能导致菲律宾重返FATF灰名单。当被问及监管缺失是否可能导致国家地位逆转时,他明确表示：“是的。”

尽管雷莫洛纳对监管机构采取行动抱有期待,但他指出央行本身缺乏对网络博彩运营的直接监管权。“我们希望有人能对此采取行动。”他如是说。

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社会文化研究机构The Fourth Wall最新报告显示,在央行要求合规平台移除博彩链接后,用户迅速转向无监管网站。此举导致非法网站活动激增40%,而合规运营商使用量则下降70%。

背景知识：菲律宾历经近四年FATF监测后,于2025年2月正式移出观察名单。

该警告发布之际,距离菲律宾因在反洗钱监管、刑事执法及反恐融资领域实施改革而被移出金融行动特别工作组（FATF）灰名单仅数月之隔。若再度被列入名单,将影响该国的金融信誉、国际银行业务关系及外商投资环境。

菲律宾中央银行持续敦促相关机构通力合作,打击非法网络博彩渠道,确保该国符合全球金融标准。