关键要点：
- 1370亿韩元（约合7150万美元）与博彩相关的资金被走私至海外
- 快递员携带未申报的现金在行李中飞行超过500次
- 对资金来源和客户的调查仍在进行中
韩国海关当局已摧毁了一个涉嫌非法将与博彩相关的资金转移至菲律宾的地下网络。
据《韩国时报》报道,10名涉案人员已被逮捕并移交首尔中央地方检察厅,涉嫌违反外汇管理规定。
根据韩国海关服务局,涉案人员协助非法兑换了约1370亿韩元。这些资金主要用于博彩目的,通过现金或国内银行转账方式收集。这些资金随后被兑换成美元,并通过行李箱和高尔夫球袋等物理方式运出韩国。
当局怀疑资金接收方在国外从事未受监管的博彩活动。调查人员正扩大调查范围,以识别发起这些交易的个人并确定涉案资金的来源。
海关部门已通知其他相关政府机构,对与该行动相关的任何潜在非法金融活动进行进一步审查。
值得注意：据称每位快递员每次航班携带的美元平均为20万美元,共计519次航班运往菲律宾。
根据韩国法律,未经授权向国外汇款,尤其是与博彩相关的汇款,构成严重犯罪,将受到法律制裁。
此次执法行动是更广泛举措的一部分,旨在遏制非法资本流动并加强外汇业务监管。
