东亚 - 36人在与Suncity的审判有关的案件中被判有罪

36人因参与跨境非法赌博集团而被判处最高7年半的监禁。

中国.-周五(9月30日),镇江省温州的一个中级法院认定参与跨境非法赌博集团的36人有罪,并判处他们最高七年半的监禁。

据中国国家广播公司(CCTV)报道,据称由阿尔文-周焯华领导的跨境非法赌博集团多年来进行了价值约11.6亿元人民币(1.635亿美元)的非法跨境支付和交易。

温州法院表示。”这些案件的涉案金额特别巨大,该集团严重扰乱了国家的社会秩序。”

周某不是温州法院处理的三起案件中的36名被告之一,温州法院今年早些时候宣布,对他的指控将在另一起案件中处理。

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自去年11月以来,太阳城集团的前首席执行官因被指控非法赌博、犯罪集团、欺诈和洗钱而被拘留在澳门,此后,对他的单独审判已经开始。

除了长达7年半的监禁外,36名被告还被处以5万至300万元人民币的罚款。35名被告接受了判决,一名被告将上诉。

自2015年起,该集团在菲律宾等地设立网络赌博平台,组织内地居民到澳门赌博或参与网络赌博的旅游和服务。

据央视报道,法院发现该集团为内地赌客提供跨境货币兑换和结算服务,并通过财团在内地设立的资产管理公司和地下银行收取赌债。

法院补充说,到2021年11月,该财团已扩大到280多个中国大陆股东,38000多个中国大陆代理人和60000多个中国大陆玩家。

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Suncity junket案的被告于9月28日完成作证,只有两名被告对部分指控表示认罪。实际上只有10名被告参加了审判。

包括Alvin Chau Cheok Wa在内的约21名被告被指控从事非法赌博活动、参与犯罪集团、欺诈和洗钱。根据起诉书,他们经营着一个犯罪集团,在2013年3月至2021年期间骗取了澳门政府82.6亿港元(10.5亿美元)的税收。

此后一天,即9月29日,太阳城集团的前会计主管Faye Lao宣称,澳门博彩公司太阳城参与了账外投注。他是第一个说太阳城与账外投注有直接联系的证人。

据《澳门商报》报道,Faye Lao告诉检察官Lai U Hou,桌边投注业务Main Camp属于Suncity。当被问及周焯华是否拥有Main Camp时,Faye Lao说。”可以说Main Camp是属于Chau Cheok Wa的。”

Faye Lao还说,利润被存入一个 “Operation Reserve Card “账户,这是Suncity的一个VIP现金账户。她没有具体说明该账户是属于该垃圾场运营商、其客户还是其股东。

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